informes comerciales de una persona fisica
Identificación Personal:
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Estado Civil y Nombre del Cónyuge
Localización de Domicilios
Localización de Teléfonos
Búsqueda de posibles residencias encubiertas
Situación Laboral:
Profesión
Nombre de la Empresa donde Trabaja
Dirección y teléfonos de la Empresa
Localización de Propiedades y Bienes Muebles:
Consulta al Servicio de Índices (Registro General de España por titular)
Verificación de Propiedades del investigado en el Registro de la Propiedad
Localización de Bienes Muebles
Vinculaciones con Sociedades:
Participación en negocios y empresas como administrador, apoderado, etc.
Incidencia Judiciales:
Incidencias Judiciales, deudas con Particulares, Empresas y Organismos Públicos Investigaciones sobre quiebras fraudulentas y suspensiones de pagos
Investigación sobre posible alzamiento de bienes
Investigación sobre desviación de patrimonio a los familiares del administrador
Datos Financieros:
Depósito de Cuentas Anuales (Balance y Cuenta de Resultados)
Bancos y Cajas con las que trabaja
Referencias de la sociedad por entidades bancarias
Análisis económico financiero
Datos Comerciales:
Clientes y Proveedores
Referencias de la sociedad por proveedores
Artículos de prensa
Seguimiento Investigado:
Existe la posibilidad de realizar un informe más completo que incluye a demás del informe comercial de la persona física, la localización y la realización de un seguimiento del investigado para esclarecer las dudas que nos puedan surgir del informe comercial, especialmente en lo que hace referencia a la comprobación del nivel de vida, comportamiento y relaciones, verificación de la residencia y vehículos. En muchas ocasiones se dan casos de insolvencias fingidas. Dicho informe lo ratificamos en el Juzgado y solo puede solicitarlo la parte legítima.
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