area financiera
El conocimiento de la información financiera de los agentes que intervienen en la empresa (clientes, proveedores y competidores) se ha convertido en una herramienta fundamental para mantener alimentados los sistemas de información de la empresa y lograr así un posicionamiento estratégico en el mercado.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:
- Insolvencias fingidas
- Informes financieros y económicos
- Localización de bienes para embargos
- Localización de deudores-morosos
- Localización de bienes para embargos
- Quiebras fraudulentas
- Alzamiento de bienes
- Información previa para adquisiciones o fusiones de empresas
- Investigación de socios y administradores
- Investigación sobre clientes y proveedores
- Investigación comercial sobre la competencia
- Verificación de solvencias
- Incumplimiento en el pago
- Creación de sociedades simuladas
- Ficción de dividendos
- Obtrención de pruebas
- Ratificación en juzgados
|
|
|
|
|
|
