informes prejudiciales y de solvencia
Para llevar a cabo el informe PREJUDICIAL, se realizarán las siguientes comprobaciones:
1) Comprobación de datos personales del investigado (direcciones,
edad, teléfonos, estado civil, cónyuge o parejas, etc…).
2) Localización de bienes en el registro de la propiedad y verificación de
cargas.
3) Localización de bienes muebles en el registro mercantil y verificación
de cargas
4) Vinculaciones a empresas del investigado, familiares allegados o
personas vinculadas al investigado.
5) Consulta del servicio R.A.I (Registro de Aceptaciones Impagadas).
6) Comprobación de los domicilios aportados por nuestro cliente.
7) Aportación de nuevos domicilios por nuestra investigación.
8) Gestiones telefónicas que aportan nuevos datos y dan credibilidad a nuestros informes
9) Gestiones en compañías de suministros, catastro, correos, INE,
ayuntamientos, fuentes de internet y otras fuentes.
10) Información de los medios de vida de autónomos, administradores
y profesionales.
11) En los casos que sea necesario se procederá a la obtención de
pruebas “in situ” en los domicilios o establecimientos abiertos con sus rótulos en caso de sociedades.
12) Aportación de pruebas en fotografía, vídeo y cámara oculta de las
investigaciones realizadas.
El informe PREJUDICIAL Y DE SOLVENCIA también se utiliza
para la localización de morosos, información de solvencia y para el
requerimiento de pagos de empresas, autónomos y personas físicas.
La descripción de las investigaciones realizadas quedarán reflejadas en
un INFORME detallado y serán documentadas de forma exhaustiva con
pruebas gráficas (de índole fotográfica y de video), así como con
cualquier otro documento y/o gestión a la que se acceda mediante la
investigación.
Además el informe llevará incorporado el visado del Colegio de
Detectives y servirá de prueba en los procesos judiciales oportunos
para demostrar la correcta localización del demandado como expresión
de nuestra labor y será ratificado ante los Juzgados correspondientes
por investigadores privados oficialmente habilitados con licencia del
Ministerio del Interior.
DIRIGIDO A: PARTICULARES, ABOGADOS, EMPRESAS Y ENTIDADES FINANCIERAS (BANCOS Y CAJAS)
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