informes comercials d'una persona física
Identificació Personal:
- Nacionalitat
- Data de Naixement
- Estat Civil i Nom del Cònjuge
- Localització de Domicilis
- Localització de Telèfons
- Recerca de possibles residències encobertes
Situació Laboral:
- Professió
- Nom de l'Empresa on treballa
- Dirección i telèfons de l'Empresa
- Vinculacions a empreses
Localització de Propietats i Béns Mobles:
- Consulta al servei d'Índexs (Registre General d'Espanya per titular)
- Verificació de Propietats de l'investigat en el Registre de la Propietat
- Localització de Béns Mobles
Vinculacions amb Societats:
- Participació en negocis i empreses com a administrador, apoderat, etc.
Incidència Judicials:
- Incidències Judicials, deutes amb Particulars, Empreses i Organismes Públics
- Investigacions sobre fallides fraudulentes i suspensions de pagaments
- Investigació sobre possible alçament de béns
- Investigació sobre desviació de patrimoni als familiars de l'administrador
Dades Financeres:
- Dipòsit de Comptes Anuals (Balanç i Compte de Resultats)
- Bancs i Caixes amb què treballa
- Referències de la societat per entitats bancàries
- Anàlisi econòmica financera
Dades Comercials:
- Clients i Proveïdors
- Referències de la societat per proveïdors
- Articles de premsa
Seguiment Investigat:
Existeix la possibilitat de realitzar un informe més complet que inclou la localització i la realització d'un seguiment de l'investigat per aclarir els dubtes que ens puguin sorgir de l'informe comercial, especialment el que fa referència a la comprovació del nivell de vida, comportament i relacions, verificació de la residència i vehicles. En moltes ocasions es donen casos d'insolvències fingides.
L'esmentat informe el ratifiquem al Jutjat i solament el pot sol·licitar la part legítima.
|
|
|
|
|
